【董事会会议纪要样本模板】会议时间：2025年4月5日 14:00

会议地点：公司总部会议室A

主持人：张伟（董事长）

记录人：李娜（行政助理）

参会人员：

- 张伟（董事长）

- 王莉（总经理）

- 李强（财务总监）

- 赵敏（市场总监）

- 刘洋（技术总监）

一、会议议程

1. 审议2025年度第一季度经营报告

2. 讨论新项目“智慧园区”启动计划

3. 审核2025年预算草案

4. 其他事项

二、会议内容记录

1. 第一季度经营情况汇报

由王莉总经理对2025年第一季度的公司运营情况进行汇报。数据显示，公司整体营收同比增长12%，主要得益于新产品的市场推广及客户满意度提升。但部分业务板块仍存在增长乏力的问题，特别是传统产品线的销售表现未达预期。

与会董事对此表示关注，并建议加强市场调研和产品结构调整，以应对市场竞争压力。

2. 新项目“智慧园区”启动讨论

赵敏市场总监介绍了“智慧园区”项目的初步规划。该项目旨在通过智能化管理手段提升园区运营效率，同时为客户提供更优质的办公环境。目前项目已进入可行性研究阶段，预计需要投入约500万元资金。

经过讨论，董事会一致同意启动该项目，并要求相关部门尽快完成详细方案制定及预算细化工作。

3. 2025年预算草案审议

李强财务总监汇报了2025年度预算草案的主要内容，包括收入预测、成本控制、研发投入等关键指标。预算整体呈现稳中有升的趋势，但部分部门的支出需求较高，需进一步优化资源配置。

董事会在听取汇报后，对预算草案进行了初步审议，要求财务部根据会议意见进行调整，并于下周提交修订版。

4. 其他事项

刘洋技术总监提出，近期将有两项关键技术研发任务进入关键阶段，建议公司加大技术团队的招聘力度，以确保项目进度不受影响。该提议得到其他董事的支持。

三、会议决议

1. 同意启动“智慧园区”项目，由市场部牵头推进，技术部配合支持。

2. 批准2025年度预算草案原则性框架，要求财务部结合会议意见完善后重新提交。

3. 要求各部门针对当前存在的问题，提出改进措施并落实到具体责任人。

4. 各部门负责人需在下一次会议前提交本部门下一季度的工作计划。

四、下次会议安排

时间：2025年5月10日 14:00

地点：公司总部会议室A

议题：第二季度经营分析、重点项目进展汇报

备注：本次会议纪要将在会后2个工作日内发送至所有参会人员及相关职能部门，供查阅与参考。